КОРЗИНА
Уважаемые
коллеги!
На
территории Республик Татарстан и Приволжского федерального
округа ведет свою деятельность Миннегалиев Ильназ Минерафатович ,
вступает в
коммерческие отношения с предприятиями ,беря товар небольшими партиями и
расплачиваясь в срок. Входит в доверие и получает товар с
отсрочкой платежа .После получения материальных ценностей перестает выходить на
сязь. Меняет номера телефонов и начинает работать через другие юридические
лица.
Ущерб от
мошеннических действий 168457р
Просим
сообщить о возможном местонахождении.
Ведет свою
деятельность через:
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК ЛАЙН"
ИНН/КПП 1650284270
/ 165001001
ИП
Миннегалиев Ильназ Минерафатович ИНН 165039154676
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛТ КОМ"
(Генеральный
директор Миннегалиева Нурсия Шамилевна)
ИНН/КПП1650328577
/ 165001
https://ru-ru.facebook.com/ilnazstn
https://vk.com/diltkom116
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаемые
коллеги!
Будьте осторожны в работе и контактах с уроженцем г Симферополь с
БОГУСЛАВСКИМ АНТОНОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ
Представляясь
индивидуальным предпринимателем и директором
предприятий ООО "ТОР", ООО"ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ"
получил товары на реализацию . В последствие уклоняется от
выполнения своих обязательств тем самым причиняя коммерческий ущерб
предприятию:
С деятельностью данных предприятий можно ознакомиться по данному и
другим решениям арбитражного суда
:№А83-785/2016 причинен ущерб Федеральному
государственному бюджетному учреждению "Комплекс "Крым"
Управления делами Президента Российской Федерации на сумму 158 977, 52
рублей и другим организациям
В настоящее время данный субъект осуществляет деятельность через магазин
видеонаблюдения
по адресу г.Симферополь,ул.Победы 117.
Осуществляет коммерческую деятельность ИП БОГУСЛАВСКИЙ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
(ИНН 910220553160, ОГРНИП 315910200426191) зарегистрирован 29 декабря 2015
года. Регистратор: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.СИМФЕРОПОЛЮ.
Основной вид деятельности (ОКВЭД) «47.43: ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ АУДИО- И
ВИДЕОТЕХНИКОЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ».
Также предположительно ведет совместную предпринимательскую деятельность
через ИП Попков Н.А. инн 910213401103.
Задолженность ООО "ТОР", за товар 18756
рублей
Просим сообщить о противоправной деятельности
сотрудников ООО "ТОР", ООО"ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ"
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Уважаемые коллеги!
Половинкин
Евгений Леонидович .Уроженец г. Астрахань.
Устраивается в организации по профилю охранные системы видеонаблюдение и IT
технологии. Проработав некоторое время и войдя в доверие,
получает денежные средства на покупку оборудование и расходные
материалы, меняет номера сотовых телефонов . Скрывается с полученными
средствами. Просим коллег быть осторожным при общение с данным гражданином. В
настоящее время документы о его деятельности готовятся в компетентные
органы.
ООО
Агрофирма «Кочеты»
Руководители: Махота Мария Гавриловна, Махота Иван Анатольевич
Учредитель: ООО "ХИМСЫРЬЕ-98" Колесников Сергей Ефимович
г.Москва ул. Зеленодольская д. 19корп. 1
ИНН 7718105588 КПП 772101001
ОКВЭД: Выращивание зерновых и зернобобовых культур
ИНН 2330027734 ОКПО 55111608
Тел(Факс): 8(86162)7-59-60
Россия, Краснодарский край, ст.Старомышастовская, ул Тополиная, д 1
телефон\факс 8(8612) 4-59-60
Данная организация занимается откровенным обманом поставщиков товаров и услуг .
Производят частичную оплату за товар, тем самым юридически стараются
избежать ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Получения товаров и
услуг предлагают составить график погашения задолженности,
аргументируя трудностями, непомерными кредитными выплатами, развалом и
банкротством на предприятии.
Директор Махота Мария Гавриловна и ее сын представляющийся хозяином ООО
Агрофирма «Кочеты» Махота Иван Анатольевич судя по количеству дел в Арбитражном
суде, с которыми можно ознакомиться на сайте Арбитражного суда
Краснодарского края, поставили свою противоправную деятельность по обману
предпринимателей на поток.
Неуплата по отношению к одному из наших предприятий в настоящее
время составляет более 60000 рублей. Дело выиграно в Арбитражном суде
Краснодарского края.
Просим всех кто сталкивался с обманом со стороны данной группы ООО Агрофирма
«Кочеты» обращаться к нам для размещения более полной информации о их
деятельности и помощи в подготовке исковых документов.
В настаящее время к нам обратились 12 предприятий пострадавших от деятельности
данной организации.
Просим быть внимательными в отношениях с данными гражданами.
ООО
"Семь Вольт"
ИНН 6164296527
Юридический адрес : 344011, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 93/295 оф.
219 Фактический адрес : 344011, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 93/295
оф. 219 Тел/факс : 8(863)244-34-40
Задолженность за поставленную продукцию: 2200 рублей