burges
burgesКаталог
Неплательщики
Неплательщики

Уважаемые коллеги!

Будьте осторожны в работе и контактах с Шипиловым Александром Геннадьевичем 
Представляясь  индивидуальным предпринимателем и  директором компаний ООО "Стар"(ИНН 7733829384 ОГРН 1137746048373), ИП Шипилов  получил товары с отсрочкой платежа.  В последствие уклоняется  от выполнения своих обязательств по оплате оборудования тем самым причиняя  коммерческий ущерб предприятию. На данный момент сумма ущерба составляет 134 000 руб.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаемые коллеги!

На территории Республик Татарстан  и Приволжского федерального округа ведет свою деятельность Миннегалиев Ильназ Минерафатович ,

вступает в коммерческие отношения с предприятиями ,беря товар небольшими партиями и расплачиваясь в срок. Входит в доверие и получает товар с отсрочкой платежа .После получения материальных ценностей перестает выходить на сязь. Меняет номера телефонов и начинает работать через другие юридические лица.

Ущерб от мошеннических действий 168457р

Просим сообщить о возможном местонахождении.

Ведет свою деятельность через:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТМК ЛАЙН"

ИНН/КПП 1650284270 / 165001001

ИП Миннегалиев Ильназ Минерафатович ИНН 165039154676

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛТ КОМ"

(Генеральный директор Миннегалиева Нурсия Шамилевна)

ИНН/КПП1650328577 / 165001

https://vk.com/id168842248

https://vk.com/diltkom

https://ru-ru.facebook.com/ilnazstn

https://vk.com/diltkom116

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Уважаемые коллеги!


 Будьте осторожны в работе и контактах с уроженцем г Симферополь с  БОГУСЛАВСКИМ АНТОНОМ АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ

Представляясь  индивидуальным предпринимателем и  директором предприятий ООО "ТОР", ООО"ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ"  получил товары на реализацию .  В последствие уклоняется  от выполнения своих обязательств тем самым причиняя  коммерческий ущерб предприятию:
С деятельностью  данных предприятий можно ознакомиться по данному и другим  решениям арбитражного суда
:№А83-785/2016 причинен ущерб  Федеральному  государственному бюджетному учреждению "Комплекс "Крым" Управления делами Президента Российской Федерации на сумму 158 977, 52 рублей и другим организациям
В настоящее время данный субъект осуществляет деятельность через магазин  видеонаблюдения 
по адресу г.Симферополь,ул.Победы 117.

 
Осуществляет коммерческую деятельность ИП БОГУСЛАВСКИЙ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 910220553160, ОГРНИП 315910200426191) зарегистрирован 29 декабря 2015 года. Регистратор: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г.СИМФЕРОПОЛЮ. Основной вид деятельности (ОКВЭД) «47.43: ТОРГОВЛЯ РОЗНИЧНАЯ АУДИО- И ВИДЕОТЕХНИКОЙ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МАГАЗИНАХ ». 
Также предположительно ведет совместную предпринимательскую деятельность через  ИП Попков Н.А. инн 910213401103.
Задолженность ООО "ТОР", за  товар 18756 рублей 
Просим сообщить о  противоправной деятельности  сотрудников ООО "ТОР", ООО"ПРОМСВЯЗЬМОНТАЖ" 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Уважаемые коллеги!

 

    Половинкин Евгений Леонидович .Уроженец г. Астрахань.
  Устраивается в организации по профилю охранные системы видеонаблюдение и IT технологии. Проработав  некоторое время  и войдя в доверие, получает  денежные средства  на покупку оборудование  и расходные материалы, меняет номера сотовых телефонов . Скрывается  с полученными средствами. Просим коллег быть осторожным при общение с данным гражданином. В настоящее время документы о его деятельности  готовятся в компетентные органы.
 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ООО Агрофирма «Кочеты»
Руководители: Махота Мария Гавриловна, Махота Иван Анатольевич
Учредитель: ООО "ХИМСЫРЬЕ-98"  Колесников Сергей Ефимович  г.Москва ул. Зеленодольская д. 19корп. 1
ИНН 7718105588   КПП 772101001
ОКВЭД: Выращивание зерновых и зернобобовых культур 
ИНН 2330027734  ОКПО 55111608
Тел(Факс): 8(86162)7-59-60
Россия, Краснодарский край,  ст.Старомышастовская, ул Тополиная, д 1 телефон\факс 8(8612) 4-59-60
Данная организация занимается откровенным обманом поставщиков товаров и услуг .
Производят частичную оплату за товар, тем самым  юридически стараются избежать ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Получения  товаров и услуг  предлагают составить  график погашения задолженности, аргументируя трудностями, непомерными кредитными выплатами, развалом и банкротством  на предприятии.
Директор Махота Мария Гавриловна и ее сын  представляющийся хозяином ООО Агрофирма «Кочеты» Махота Иван Анатольевич судя по количеству дел в Арбитражном суде, с которыми можно ознакомиться  на сайте Арбитражного суда Краснодарского края, поставили свою противоправную деятельность по обману предпринимателей на поток.
Неуплата  по отношению к  одному из наших предприятий в настоящее время составляет более 60000 рублей. Дело  выиграно в Арбитражном суде Краснодарского края.
Просим всех кто сталкивался с обманом со стороны данной группы ООО Агрофирма «Кочеты» обращаться  к нам для размещения более полной информации о их деятельности и помощи в подготовке исковых документов.
В настаящее время к нам обратились 12 предприятий пострадавших от деятельности данной организации.
Просим быть внимательными   в отношениях с данными гражданами.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ООО "Семь Вольт"
ИНН 6164296527 
Юридический  адрес : 344011, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 93/295 оф. 219  Фактический адрес : 344011, г.Ростов-на-Дону, пр. Буденовский, 93/295  оф. 219  Тел/факс : 8(863)244-34-40
Задолженность за поставленную продукцию: 2200 рублей

12.12.2016